Analyste de la loi sur le secret bancaire (BSA)

Job title: Bank Secrecy Act (BSA) Analyst

Company: Sutton Bank

Job description: Sommaire:

Responsable de la surveillance des programmes de paiements nouveaux et existants.

Qualifications:

Éducation : Baccalauréat en affaires ou dans un domaine connexe.

Licences/Certifications : ACAMS, CFE ou certification similaire préférée.

Expérience : Un minimum de cinq ans d’expérience en conformité dans une institution financière, BSA/AML et mise en œuvre de programmes. Ou une combinaison équivalente d’études et d’expérience.

Fonctions essentielles:

A : Spécifique à l’emploi :

  • Assure la supervision du processus du gestionnaire de programme de paiements. Évalue leur respect des exigences réglementaires de la BSA/AML et de l’OFAC et des rôles et responsabilités des accords de service.
  • Examine les risques liés à la BSA/AML associés à l’intégration et à la mise en œuvre de nouveaux programmes, examine les demandes de modification de programme et attribue des cotes d’évaluation des risques des programmes d’accès aux paiements et de cartes de crédit.
  • Formule des recommandations pour résoudre les causes profondes des vulnérabilités opérationnelles et de conformité.
  • Surveille les tendances du secteur et les problèmes de risque émergents pour identifier et atténuer de manière proactive les vulnérabilités potentielles de la Sutton Bank en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de fraude.
  • Aide aux procédures de mise en œuvre conformes aux politiques de la Banque et aux sections applicables de la loi sur le secret bancaire (BSA), de la loi USA PATRIOT et des programmes de sanctions administrés par l’OFAC.
  • Travaille avec les gestionnaires de compte de Sutton Bank, les gestionnaires de programme tiers et les services consultatifs pour compiler la documentation basée sur les évaluations des gestionnaires de programme.
  • Identifie et gère le risque de conformité AML et réglementaire associé aux partenaires d’accès aux paiements tiers (gestionnaires de programme, programmes et processeurs).
  • Aide à l’intégration et à la gestion continue des risques des partenaires d’accès aux paiements tiers, identifie les rôles et les responsabilités.
  • Examiner et analyser les fiches d’information et les questionnaires pour identifier les vulnérabilités en matière de blanchiment d’argent et de conformité réglementaire.
  • Gère les risques associés aux vulnérabilités des partenaires BSA/AML et identifie les résultats.
  • Assiste et participe aux réunions du comité des risques liés aux paiements.
  • Aide à la résolution et au suivi des résultats des audits et des examens réglementaires.
  • Évalue les profils du programme d’identification des clients (CIP) et KYC.

Connaissances/compétences/capacités :

  • La capacité de communiquer efficacement et clairement, à la fois dans les communications verbales et écrites, ainsi que de présenter des informations à des groupes de gestionnaires, d’employés, de clients, etc.
  • Excellentes compétences interpersonnelles.
  • Bonne connaissance du secteur d’activité soutenu.
  • Autonome et motivé.
  • La capacité à gérer plusieurs tâches.
  • Capacité à apprendre de nouveaux progiciels spécifiques au poste.
  • Capacité à définir des problèmes, à collecter des données, à établir des faits et à tirer des conclusions valables. Capacité à résoudre des problèmes et à traiter une variété de variables concrètes dans des situations où il n’existe qu’une normalisation limitée. Capacité d’interpréter une variété d’instructions fournies sous forme écrite, orale, de diagramme ou d’horaire.
  • Connaissance pratique de diverses lois, réglementations et directives de l’industrie relatives à AML, BSA et USA Patriot Act.

Sutton Bank est un Tous les candidats qualifiés recevront une considération pour un emploi sans distinction de race, de couleur, de religion, de sexe, d’âge, d’origine nationale, d’orientation sexuelle, d’identité de genre, de handicap ou de statut d’ancien combattant protégé.

Expected salary:

Location: USA

Job date: Thu, 10 Nov 2022 00:04:46 GMT

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